Dopo il collocamento, i soldi sono diventati trasferibili ma possono ancora essere collegati ad attività criminali, sarebbe possibile risalire ai conti di partenza e da essi scoprirne l’origine illecita. Così inizia la fase detta stratificazione In linea con gli common internazionali e con le disposizioni comunitarie, nell'ordinamento italiano sono condition https://www.avvocatoriciclaggio.com/abu-dhabi-emirati-arabi-uniti-tutela-legale-italiano.html